محدودیتهای جدید برای تراکنش های برداشت

به گزارش ایسنا، در راستای مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی مجموعه ضوابطی برای نظارت بر تراکنش های بانکی اشخاص اعمال می شود که یکی از این ضوابط تعیین آستانه در تراکنش های برداشت از حساب های سپرده مشتری است.

در این زمینه، بانک ها موظف هستند تا آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقیقی را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان محدود کند.

البته، سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی که سپرده تجاری ندارد، ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان است که سقف مجاز مجموعه مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پول شویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می شود.

http://kagacc.ir/content/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

منبع  شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام